Witwas

Witwassen wordt in België strafbaar gesteld door het artikel 502 van het Strafwetboek. Witwassen is het:

1° opzettelijk verwerven, om niet ontvangen, bewaren, beheren of bezitten van de uit een misdrijf verkregen vermogensvoordelen, van de in de plaats gestelde goederen of waarden of van de inkomsten uit die belegde voordelen terwijl de dader de herkomst van de zaken kende of moest kennen op het ogenblik van de aanvang van deze handelingen, of;

2° omzetten of overdragen van de zaken bedoeld in de bepaling onder 1°, met de bedoeling de illegale herkomst ervan te verbergen of te verdoezelen of een persoon betrokken bij het oorspronkelijk misdrijf te helpen ontkomen aan de rechtsgevolgen van zijn daden, terwijl de dader weet of moest weten dat deze uit een criminele activiteit zijn verkregen, of;

3° opzettelijk verhelen of verhullen van de aard, de oorsprong, de vindplaats, de vervreemding, de verplaatsing of de eigendom van de zaken bedoeld in de bepaling onder 1°, terwijl de dader weet of moest weten dat deze uit een criminele activiteit zijn verkregen.Witwassen bestaat, ook wanneer het misdrijf waaruit de vermogensvoordelen, de in de plaats gestelde goederen of waarden of de inkomsten uit die belegde voordelen voortkomen, in het buitenland is gepleegd en in België niet kan worden vervolgd.

Dit misdrijf wordt bestraft met een straf van niveau 3.

In afwijking op artikel 52, § 1, tweede lid, kan de rechter als bijkomende straf een geldboete uitspreken van 200 euro tot 2.000.000 euro of van een omvang die verhoogd kan worden tot het equivalente bedrag van de waarde van de witgewassen goederen.

In afwijking op artikel 53, § 2, eerste lid, 1°, worden de zaken die het voorwerp uitmaken van het witwassen verbeurd verklaard, ook al zijn zij geen eigendom van de veroordeelde, onverminderd de rechten die derden kunnen laten gelden op die zaken.

Het zal aan de verdachte toekomen om de legale oorsprong van de gelden aan te tonen, of minstens het vermoeden van legale oorsprong voor te leggen. Dit vermoeden dient dan weerlegd te worden door de Procureur des Konings. Het komt niet aan de Procureur des Konings of de rechter toe om het onderliggende misdrijf, van waaruit de gelden voortkomen, te bewijzen. De rechter kan een veroordeling voor witwas uitspreken, wanneer de feitelijke gegevens van de zaak elk legaal karakter uitsluiten. Het volstaat dat de dader minstens argwaan moest hebben over de oorsprong, om tot een veroordeling te besluiten.

In principe is bij een veroordeling de verbeurdverklaring van de betrokken gelden verplicht. Dit wil zeggen dat de veroordeelde het eigendomsrecht over deze goederen verliest ten voordele van de Staat.

In de rechtspraak wordt evenwel een milderingsbevoegdheid erkend, wanneer de bestraffing een disproportionele inbreuk zou uitmaken op het eigendomsrecht, dan wel een vermindering in verhouding tot de mate waarin de veroordeelde bij het misdrijf was betrokken.

Verder zet België, in navolging van Europese regelgeving, ook steeds meer in op witwaspreventie. Zo werd recent de ‘zesde witwasrichtlijn’ (de wet van 20 juli 2020 houdende diverse bepalingen tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten) ingevoerd. Hierbij wordt de aansprakelijkheid van rechtspersonen telkens uitgebreid, wanneer zij (ook zonder persoonlijk gewin) zouden deelnemen aan witwasactiviteiten.

Zoekt u juridisch advies, bent u verdachte of slachtoffer van witwasmidrijven? Onze gespecialiseerde advocaten staan steeds voor u klaar.